Maxi-truffa da 800mila euro a ChiantiBanca per falsi crediti: fermati 4 amministratori di una società di Rignano sull’Arno

Truffa da 800mila euro ai danni di ChiantiBanca: agli arresti domiciliari Claudio Ruisi, 66 anni, orvietano residente a Firenze e Alberto Marchi Guillaume, 62enne fiorentino, entrambi amministratori della Balmoral Estate srl, con sede a Rignano sull’Arno. Per altri due amministratori, Erika Cecchi, 48 anni, fiorentina, e Massimo Manzollino, 60enne di Ardea in provincia di Roma è invece scattato l’obbligo di dimora. Per tutti gli indagati le accuse, a vario titolo, sono di truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio. La tenenza della Guardia di Finanza di Pontassieve, infatti, è riuscita a rintracciare flussi di denaro sospetti verso società inattive, tra cui la stessa Balmoral Estate, azienda che si era attivata per ricevere fondi e investimenti nel settore energetico: le somme di denaro finivano poi nei conti correnti privati degli indagati. ChiantiBanca, che aveva denunciato la truffa, è riuscita per ora a recuperare quasi 300mila euro.